因为银行也被罚了!细数近年银行被罚的案例
2014年1月,摩根大通同意支付总计26亿美元的赔款,以和解对其涉嫌在麦道夫“旁氏骗局”案中不作为的刑事和民事诉讼
2014年5月瑞士信贷银行承认美国司法部对其帮助美国客户逃税的罪行指挥,并支付超过25亿美元的罚款,以此作为和解协议的一部分
2012年12月,汇丰疑似洗钱,向美国联邦及地方主管机关缴交19.2亿美元和解金
2017年2月,因对涉嫌洗钱的交易监管不力导致大约100亿美元流出俄罗斯,德意志银行受到美国和英国金融监管机构罚款,金额共计约6.3亿美元
2012年底,渣打为伊朗与苏丹的客户,处理数千笔金融交易,缴交3.27亿美元和解金2014年中,渣打涉嫌反洗钱监控机制,罚款3亿美元
2015年7月,花旗集团子公司Banamax USA因在反洗钱作为上有缺失,被监管机构要求缴交1.4亿美元罚款
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